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Pessoa

JOAO JACO HAZARABEDIAN

***.141.168-**

Empresas vinculadas

GRK 002, BAR, CAFE E RESTAURANTE LTDA

22.095.589/0001-91

RIP POSTOS DE SERVICO E COMERCIO LTDA

43.720.218/0001-23
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO JACO HAZARABEDIAN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO JACO HAZARABEDIAN
CPF
***.141.168-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GRK 002, BAR, CAFE E RESTAURANTE LTDA

22.095.589/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Razão social

RIP POSTOS DE SERVICO E COMERCIO LTDA

43.720.218/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO ESTRELA DO OCEANO LTDA

08.638.802/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

HR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.201.159/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO DINAMITE LTDA

10.572.707/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

BARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO

16.550.457/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Razão social

VARESE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO

16.564.539/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Razão social

VITERBO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO

16.564.590/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ARARAT SPE LTDA.

13.501.068/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2011

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU CARTOES S.A.

32.109.167/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2007

Ver empresa

Razão social

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

53.031.217/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2004

Ver empresa

Razão social

CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.

01.594.244/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2002

Ver empresa

Razão social

ITAU CAPITALIZACAO SA

61.379.764/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.