Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO GUILHERME ZEPPONE

***.940.169-**

Empresas vinculadas

L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.588.390/0001-47

M. J. HOLDING LTDA.

39.693.689/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO GUILHERME ZEPPONE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO GUILHERME ZEPPONE
CPF: ***.940.169-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 35.588.390/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2021	Ver empresa
M. J. HOLDING LTDA. 39.693.689/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
N. ZEPPONE S.A. 00.674.246/0001-49Ativa	Diretor	15/10/2020	Ver empresa
MAXNORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 24.244.805/0001-49Ativa	Administrador	14/10/2020	Ver empresa
ZEPPONE TRANSPORTES LTDA. 37.726.624/0001-09Ativa	Administrador	01/10/2020	Ver empresa
UNIVERSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 38.201.485/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa
J.C. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 35.960.512/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2020	Ver empresa

Razão social

L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.588.390/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Razão social

M. J. HOLDING LTDA.

39.693.689/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

N. ZEPPONE S.A.

00.674.246/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

MAXNORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

24.244.805/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

ZEPPONE TRANSPORTES LTDA.

37.726.624/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

UNIVERSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

38.201.485/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

J.C. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

35.960.512/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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