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Pessoa

JOAO FRANCISCO LINHARES ZENI

***.707.039-**

Empresas vinculadas

S.C.M. SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

06.086.187/0001-74

INSTITUTO GVT

20.857.296/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO FRANCISCO LINHARES ZENI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO FRANCISCO LINHARES ZENI
CPF: ***.707.039-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S.C.M. SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 06.086.187/0001-74Baixada	Sócio	05/09/2018	Ver empresa
INSTITUTO GVT 20.857.296/0001-79Baixada	Diretor	08/03/2017	Ver empresa
J.R.J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 20.307.038/0001-19Baixada	Sócio	11/03/2014	Ver empresa
INSTITUTO A MUDANCA QUE QUEREMOS 14.672.839/0001-80Ativa	Diretor	03/10/2011	Ver empresa

Razão social

S.C.M. SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

06.086.187/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

INSTITUTO GVT

20.857.296/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2017

Razão social

J.R.J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

20.307.038/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2014

Razão social

INSTITUTO A MUDANCA QUE QUEREMOS

14.672.839/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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