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Pessoa

JOAO FILIPE DE FARIA E CASTRO

***.460.941-**

Empresas vinculadas

J2F PARTIPACOES LTDA

48.692.734/0001-05

UNIVERSAL PAGAMENTOS PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICOS SA

37.850.240/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO FILIPE DE FARIA E CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO FILIPE DE FARIA E CASTRO
CPF: ***.460.941-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J2F PARTIPACOES LTDA 48.692.734/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
UNIVERSAL PAGAMENTOS PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICOS SA 37.850.240/0001-95Ativa	Conselheiro de Administração	19/05/2022	Ver empresa
TLB ASSET LTDA 33.447.149/0001-72Baixada	Administrador	24/04/2019	Ver empresa
LUFI PARTICIPACOES LTDA 32.861.043/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2019	Ver empresa
LBFC PARTICIPACOES LTDA 32.841.869/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2019	Ver empresa
J2F CONSULTORIA LTDA 24.819.000/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2016	Ver empresa

Razão social

J2F PARTIPACOES LTDA

48.692.734/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

UNIVERSAL PAGAMENTOS PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICOS SA

37.850.240/0001-95

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

TLB ASSET LTDA

33.447.149/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

LUFI PARTICIPACOES LTDA

32.861.043/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

LBFC PARTICIPACOES LTDA

32.841.869/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2019

Razão social

J2F CONSULTORIA LTDA

24.819.000/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.