Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO FILEMON FAGUNDES

***.668.906-**

Empresas vinculadas

MKM EMPREENDIMENTOS & COMERCIO DE AREIAS LTDA

31.638.559/0001-75

AREIAS FILEMON LTDA

04.021.619/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO FILEMON FAGUNDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO FILEMON FAGUNDES
CPF
***.668.906-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MKM EMPREENDIMENTOS & COMERCIO DE AREIAS LTDA

31.638.559/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

AREIAS FILEMON LTDA

04.021.619/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2000

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES & CIA LTDA

01.479.608/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.