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Pessoa

JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA

***.873.077-**

Empresas vinculadas

MODULO PRIVACY SOLUTIONS LTDA

41.569.219/0001-93

CONSORCIO MODULO - MDA

40.918.649/0001-00

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA
CPF: ***.873.077-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODULO PRIVACY SOLUTIONS LTDA 41.569.219/0001-93Ativa	Administrador	14/04/2021	Ver empresa
CONSORCIO MODULO - MDA 40.918.649/0001-00Ativa	Administrador	19/02/2021	Ver empresa
CONSORCIO BRASIL SEGURO 18.891.805/0001-38Ativa	Administrador	17/09/2013	Ver empresa
FNO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 08.804.095/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	12/03/2007	Ver empresa
MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM RECUPERACAO JUDICIAL 28.712.123/0001-74Ativa	Diretor	11/09/2002	Ver empresa
AFA CONSULTORIA SC LTDA 03.698.880/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2000	Ver empresa
MODULO PARTICIPACOES S.A. 03.263.119/0001-45Inapta	Diretor	25/01/2000	Ver empresa
MODULO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 03.049.122/0001-60Baixada	Sócio	06/10/1998	Ver empresa

Razão social

MODULO PRIVACY SOLUTIONS LTDA

41.569.219/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

CONSORCIO MODULO - MDA

40.918.649/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Razão social

CONSORCIO BRASIL SEGURO

18.891.805/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2013

Razão social

FNO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

08.804.095/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2007

Razão social

MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM RECUPERACAO JUDICIAL

28.712.123/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2002

Razão social

AFA CONSULTORIA SC LTDA

03.698.880/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2000

Razão social

MODULO PARTICIPACOES S.A.

03.263.119/0001-45

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2000

Razão social

MODULO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

03.049.122/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.