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Pessoa

JOAO FELIPE PENNA DE MORAES LOPES

***.542.000-**

Empresas vinculadas

JOAO FELIPE PENNA DE MORAES LOPES 39954200010

33.546.255/0001-03

LL HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA LTDA

31.362.814/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO FELIPE PENNA DE MORAES LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO FELIPE PENNA DE MORAES LOPES
CPF
***.542.000-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JOAO FELIPE PENNA DE MORAES LOPES 39954200010

33.546.255/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

LL HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA LTDA

31.362.814/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

STUDIO I4C INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

26.168.644/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

J.F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA.

07.189.341/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2005

Ver empresa

Razão social

LOPES & MAGGIONI LTDA

72.060.288/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.