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Pessoa

JOAO FELIPE MOTA PACHECO

***.912.620-**

Empresas vinculadas

JJ PACHECO COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTE LTDA

46.854.341/0001-25

JF CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.872.251/0001-31
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO FELIPE MOTA PACHECO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO FELIPE MOTA PACHECO
CPF
***.912.620-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JJ PACHECO COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTE LTDA

46.854.341/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

JF CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.872.251/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Ver empresa

Razão social

J. PACHECO E FILHOS LTDA

93.648.517/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ROTA 290 LTDA

10.833.121/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Razão social

PACHECO & MONDIN LTDA

07.940.172/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.