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Pessoa

JOAO ESTEVAO MARODIN

***.484.809-**

Empresas vinculadas

JM COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

53.091.158/0001-80

CONSTRUTORA JM LTDA

52.877.603/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ESTEVAO MARODIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO ESTEVAO MARODIN
CPF: ***.484.809-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JM COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 53.091.158/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA JM LTDA 52.877.603/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
JJM - LAVANDERIA - EIRELI 36.668.443/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/03/2020	Ver empresa
LE JOHN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.789.795/0001-69Baixada	Sócio	11/10/1996	Ver empresa

Razão social

JM COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

53.091.158/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

CONSTRUTORA JM LTDA

52.877.603/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

JJM - LAVANDERIA - EIRELI

36.668.443/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

LE JOHN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.789.795/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.