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Pessoa

JOAO ESTANISLAO CESPEDE LESME

***.448.521-**

Empresas vinculadas

PREMIUM AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

04.379.511/0001-17

POLO CORRETORA DE CEREAIS LTDA

70.392.287/0001-28
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ESTANISLAO CESPEDE LESME

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO ESTANISLAO CESPEDE LESME
CPF
***.448.521-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PREMIUM AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

04.379.511/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

POLO CORRETORA DE CEREAIS LTDA

70.392.287/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

ROYAL AGRO CEREAIS LTDA

01.655.275/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

GTB PARTICIPACOES S.A

10.374.167/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS SA

08.312.219/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Razão social

PREMIUM AGRO CEREAIS LTDA

05.468.157/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

VICTORY PARTICIPACOES S.A

08.444.243/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

MONTE REY PARTICIPACOES S.A

08.617.609/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

MASTER GRAIN CEREAIS LTDA

70.366.554/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA VERON LTDA

04.347.715/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL OESTE PARTICIPACOES S.A

09.335.268/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

MULT CERES COMERCIO DE CEREAIS LTDA

37.204.633/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

R B T ROTA BRASIL TRANSPORTES LTDA

04.349.909/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

OESTE VERDE SERVICOS AGRONOMOS LTDA

04.304.047/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.