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Pessoa

JOAO ESPARZA GARCIA

***.370.238-**

Empresas vinculadas

JOAO ESPARZA GARCIA 06337023820

46.891.682/0001-70

TOP EVOLUTION SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA

10.592.386/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO ESPARZA GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO ESPARZA GARCIA
CPF: ***.370.238-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOAO ESPARZA GARCIA 06337023820 46.891.682/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2022	Ver empresa
TOP EVOLUTION SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA 10.592.386/0001-21Baixada	Sócio	16/01/2009	Ver empresa
DAGAR REPRESENTACOES LTDA 00.456.218/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	02/02/1995	Ver empresa

Razão social

JOAO ESPARZA GARCIA 06337023820

46.891.682/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

TOP EVOLUTION SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA

10.592.386/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2009

Razão social

DAGAR REPRESENTACOES LTDA

00.456.218/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.