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Pessoa

JOAO EDUARDO APARECIDO PEREIRA

***.696.218-**

Empresas vinculadas

COFREBTC SERVICO LTDA

45.153.623/0001-32

SM MARKET PLACE LTDA

42.055.232/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO EDUARDO APARECIDO PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO EDUARDO APARECIDO PEREIRA
CPF: ***.696.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COFREBTC SERVICO LTDA 45.153.623/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2022	Ver empresa
SM MARKET PLACE LTDA 42.055.232/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2021	Ver empresa
NEXTFY TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 38.077.315/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/08/2020	Ver empresa
NABC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FERMENTADOS LTDA. 11.800.985/0001-56Baixada	Administrador	26/04/2012	Ver empresa

Razão social

COFREBTC SERVICO LTDA

45.153.623/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2022

Razão social

SM MARKET PLACE LTDA

42.055.232/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

NEXTFY TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

38.077.315/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

NABC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FERMENTADOS LTDA.

11.800.985/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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