Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO ECHIBURU PEREIRA DE MELO

***.158.834-**

Empresas vinculadas

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

12.564.465/0001-54

D&M ENERGIA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

57.246.784/0001-50

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ECHIBURU PEREIRA DE MELO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO ECHIBURU PEREIRA DE MELO
CPF: ***.158.834-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 12.564.465/0001-54Ativa	Sócio	04/10/2024	Ver empresa
D&M ENERGIA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 57.246.784/0001-50Ativa	Sócio	11/09/2024	Ver empresa
D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. 51.708.406/0001-64Ativa	Sócio	07/08/2023	Ver empresa
GO 2 ARENA SISTEMAS LTDA 43.708.477/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
DPS SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 15.505.102/0001-36Ativa	Administrador	26/05/2021	Ver empresa
LCJE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 16.993.864/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2012	Ver empresa
LC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 10.514.471/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2012	Ver empresa
DAPES ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA. 08.960.283/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa

Razão social

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

12.564.465/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

D&M ENERGIA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

57.246.784/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

51.708.406/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

GO 2 ARENA SISTEMAS LTDA

43.708.477/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

DPS SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.505.102/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

LCJE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

16.993.864/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2012

Razão social

LC SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.514.471/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Razão social

DAPES ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA.

08.960.283/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.