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Pessoa

JOAO DILTON ALVES SILVA

***.534.055-**

Empresas vinculadas

HENFER RECICLAGEM AMBIENTAL LTDA

07.377.921/0001-17

MD VILLA COMERCIO E RECICLAGEM DE MADEIRAS LTDA

08.682.356/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DILTON ALVES SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO DILTON ALVES SILVA
CPF: ***.534.055-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HENFER RECICLAGEM AMBIENTAL LTDA 07.377.921/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2010	Ver empresa
MD VILLA COMERCIO E RECICLAGEM DE MADEIRAS LTDA 08.682.356/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2006	Ver empresa
PHENIX SERVICE MANUTENCAO SS LTDA 08.758.735/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2005	Ver empresa
MULTTIPAPPEL COMERCIO DE APARAS E SUCATAS LTDA 07.173.860/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2004	Ver empresa
MOLTTYGLASS VIDRARIA LTDA 05.910.749/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2003	Ver empresa
AABC AMBIENTAL SERVICO DE LIMPEZA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 05.878.515/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2003	Ver empresa
PHOENIX SERVICE SC LTDA 05.238.585/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	03/07/2002	Ver empresa

Razão social

HENFER RECICLAGEM AMBIENTAL LTDA

07.377.921/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2010

Razão social

MD VILLA COMERCIO E RECICLAGEM DE MADEIRAS LTDA

08.682.356/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2006

Razão social

PHENIX SERVICE MANUTENCAO SS LTDA

08.758.735/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Razão social

MULTTIPAPPEL COMERCIO DE APARAS E SUCATAS LTDA

07.173.860/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2004

Razão social

MOLTTYGLASS VIDRARIA LTDA

05.910.749/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2003

Razão social

AABC AMBIENTAL SERVICO DE LIMPEZA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

05.878.515/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2003

Razão social

PHOENIX SERVICE SC LTDA

05.238.585/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.