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Pessoa

JOAO DIAS DOS SANTOS

***.097.801-**

Empresas vinculadas

J D - REPRESENTACAO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA

38.097.505/0001-99

M.M QUEIROZ TRANSPORTES LTDA

09.410.790/0001-58
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DIAS DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO DIAS DOS SANTOS
CPF
***.097.801-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

J D - REPRESENTACAO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA

38.097.505/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

M.M QUEIROZ TRANSPORTES LTDA

09.410.790/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

J J D TRANSPORTES LTDA

32.318.492/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2018

Ver empresa

Razão social

DIAS LOGISTICA LTDA

26.219.208/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

HJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

19.265.585/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.