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Pessoa

JOAO DELMIRO DA SILVA

***.287.141-**

Empresas vinculadas

DF SUPERMERCADO LTDA

25.277.014/0001-88

A.M.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.172.994/0001-87
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DELMIRO DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO DELMIRO DA SILVA
CPF
***.287.141-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DF SUPERMERCADO LTDA

25.277.014/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

A.M.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.172.994/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

LIDER DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA

22.706.864/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS DM LTDA

28.177.598/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

KMS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

26.831.860/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

REAL LOUCAS DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA

04.398.337/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

RBS SUPERMERCADO LTDA

21.458.667/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

GSM ARMARINHOS E UTILIDADES LTDA

11.156.900/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Ver empresa

Razão social

SM ATACADO & DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA

10.327.184/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

CORREIA PIMENTEL E PEREIRA LTDA

16.013.773/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

JDS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

08.309.362/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

MJ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

04.751.968/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.