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Pessoa

JOAO DEGUIRMENDJIAN

***.470.258-**

Empresas vinculadas

UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA

67.276.923/0001-41

MIDAS DO BRASIL SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

03.371.763/0001-37
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DEGUIRMENDJIAN

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO DEGUIRMENDJIAN
CPF
***.470.258-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA

67.276.923/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Ver empresa

Razão social

MIDAS DO BRASIL SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

03.371.763/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2009

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO JARDIM ARPOADOR LTDA

04.707.404/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2008

Ver empresa

Razão social

VIALUB LTDA

05.022.051/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

VIA PROJECTS LTDA

04.218.245/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

VIA BRASIL LTDA

04.218.259/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

VIA BENS LTDA

04.218.284/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

VIBRAPAR PARTICIPACOES LTDA

04.211.528/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2008

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ESTACAO MARTE LTDA

09.360.802/0001-87

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2008

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA.

05.812.430/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2005

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PINK PANTER LTDA.

07.053.286/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2004

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ECOANCHIETA LTDA.

07.007.569/0001-28

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO HAVANA LTDA.

07.011.926/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2004

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO JARDIM SANTA ROSA LTDA.

04.941.029/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2004

Ver empresa

Razão social

TRANSVEM TRANSPORTES LTDA.

02.154.922/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2004

Ver empresa

Razão social

LOGUS INVESTIMENTOS SA

06.278.647/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DO NORDESTE SA

04.691.071/0001-39

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2001

Ver empresa

Razão social

2 D ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

04.208.326/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.