Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO DE SOUZA E SILVA

***.093.869-**

Empresas vinculadas

LUMINE CONCEPT ESTETICA E BELEZA LTDA

57.256.989/0001-16

EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA

51.212.672/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DE SOUZA E SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO DE SOUZA E SILVA
CPF: ***.093.869-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMINE CONCEPT ESTETICA E BELEZA LTDA 57.256.989/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA 51.212.672/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
SUSSI ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA. 18.932.965/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2022	Ver empresa
ECO RESORT & HOTEL CAPIVARI LTDA 08.236.331/0001-37Ativa	Administrador	13/04/2020	Ver empresa
SUEVER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E EVENTOS LTDA 03.987.079/0001-84Ativa	Administrador	14/08/2000	Ver empresa
SUEVERJON INDUSTRIA E COMERCIO DE TECELAGEM LTDA 01.225.787/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	16/07/1996	Ver empresa
PONTO DE OFERTAS MALHAS E TECIDOS LTDA 85.069.490/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	22/06/1992	Ver empresa

Razão social

LUMINE CONCEPT ESTETICA E BELEZA LTDA

57.256.989/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA

51.212.672/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

SUSSI ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.

18.932.965/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

ECO RESORT & HOTEL CAPIVARI LTDA

08.236.331/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

SUEVER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E EVENTOS LTDA

03.987.079/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2000

Razão social

SUEVERJON INDUSTRIA E COMERCIO DE TECELAGEM LTDA

01.225.787/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1996

Razão social

PONTO DE OFERTAS MALHAS E TECIDOS LTDA

85.069.490/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.