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Pessoa

JOAO DE SOUZA ANDRADE FILHO

***.346.305-**

Empresas vinculadas

J K ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.121.431/0001-53

POSTO DE COMBUSTIVEL ANDRADE & MOURA LTDA

35.823.602/0001-23
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DE SOUZA ANDRADE FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO DE SOUZA ANDRADE FILHO
CPF
***.346.305-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J K ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.121.431/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL ANDRADE & MOURA LTDA

35.823.602/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL SHANGRILA LTDA

06.302.862/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

SHANGRILA SUPERMERCADO LTDA

10.296.290/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.