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Pessoa

JOAO DANIEL NUNES DUARTE

***.224.576-**

Empresas vinculadas

MELRO TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

49.585.167/0001-50

TRYBE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

42.622.791/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO DANIEL NUNES DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO DANIEL NUNES DUARTE
CPF: ***.224.576-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MELRO TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 49.585.167/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
TRYBE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 42.622.791/0001-31Ativa	Diretor	07/07/2021	Ver empresa
CODE NATION CONSULTORIA S.A. 27.041.814/0001-20Baixada	Diretor	14/07/2020	Ver empresa
TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 34.389.271/0001-00Ativa	Administrador	01/08/2019	Ver empresa
PADUA PARTICIPACOES LTDA. 33.363.646/0001-92Ativa	Sócio	15/04/2019	Ver empresa

Razão social

MELRO TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

49.585.167/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

TRYBE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

42.622.791/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

CODE NATION CONSULTORIA S.A.

27.041.814/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2020

Razão social

TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

34.389.271/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

PADUA PARTICIPACOES LTDA.

33.363.646/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2019

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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