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Pessoa

JOAO CEZAR CERQUEIRA MAGALHAES JUNIOR

***.147.645-**

Empresas vinculadas

BANCO ORIGINAL SA

92.894.922/0001-08

PALMARES ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA

44.557.880/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CEZAR CERQUEIRA MAGALHAES JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CEZAR CERQUEIRA MAGALHAES JUNIOR
CPF: ***.147.645-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO ORIGINAL SA 92.894.922/0001-08Ativa	Diretor	22/11/2023	Ver empresa
PALMARES ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA 44.557.880/0001-77Ativa	Sócio	10/12/2021	Ver empresa
HAWKING ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA 33.146.138/0001-52Baixada	Administrador	26/03/2019	Ver empresa
ROTAMED SISTEMAS LTDA 22.640.191/0001-99Suspensa	Sócio	16/05/2016	Ver empresa
CLUBE DE AEROMODELISMO LAM - LITORAL AERO MODELISMO 05.507.750/0001-78Baixada	Qualificação 33	30/10/2002	Ver empresa
GY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.407.304/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	04/09/1996	Ver empresa

Razão social

BANCO ORIGINAL SA

92.894.922/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

PALMARES ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA

44.557.880/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

HAWKING ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA

33.146.138/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

ROTAMED SISTEMAS LTDA

22.640.191/0001-99

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2016

Razão social

CLUBE DE AEROMODELISMO LAM - LITORAL AERO MODELISMO

05.507.750/0001-78

Baixada

Qualificação

Qualificação 33

Data de entrada

30/10/2002

Razão social

GY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.407.304/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.