Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO CESAR LOPES

***.103.176-**

Empresas vinculadas

JARDIM ITALIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS LTDA

52.189.431/0001-41

LOPES & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.853.841/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CESAR LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CESAR LOPES
CPF: ***.103.176-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM ITALIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS LTDA 52.189.431/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
LOPES & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.853.841/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
JARDIM EUROPA TERRAPLANAGEM LTDA 22.543.019/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2015	Ver empresa
RETIFICA GOTARDIESEL LTDA 10.400.635/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2008	Ver empresa
GOTARDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 08.679.013/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2007	Ver empresa
SUPERMERCADO RODA VIVA LTDA 25.272.071/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	02/01/1997	Ver empresa

Razão social

JARDIM ITALIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS LTDA

52.189.431/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

LOPES & LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.853.841/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

JARDIM EUROPA TERRAPLANAGEM LTDA

22.543.019/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

RETIFICA GOTARDIESEL LTDA

10.400.635/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Razão social

GOTARDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

08.679.013/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2007

Razão social

SUPERMERCADO RODA VIVA LTDA

25.272.071/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.