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Pessoa

JOAO CARVALHO DINIZ

***.996.626-**

Empresas vinculadas

JOAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA

51.802.769/0001-64

SMR CXX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXX LIMITADA

27.001.884/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARVALHO DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARVALHO DINIZ
CPF
***.996.626-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JOAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA

51.802.769/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

SMR CXX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXX LIMITADA

27.001.884/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

SMR CXLV SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXLV LTDA

30.592.399/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

SMR XCVII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XCVII LIMITADA

21.867.662/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2018

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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