Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO CARMINE LAITANO

***.461.100-**

Empresas vinculadas

TRICICLOS RS S.A

26.580.991/0001-12

DAISUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.169.796/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARMINE LAITANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARMINE LAITANO
CPF: ***.461.100-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRICICLOS RS S.A 26.580.991/0001-12Baixada	Presidente	25/01/2018	Ver empresa
DAISUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.169.796/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2012	Ver empresa
JOAO CARMINE LAITANO & CIA LTDA 10.621.772/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2009	Ver empresa
TCHE CREDI - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 94.895.117/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2000	Ver empresa
LAITANO CONSULTORIA LTDA 00.959.240/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	26/08/1997	Ver empresa

Razão social

TRICICLOS RS S.A

26.580.991/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2018

Razão social

DAISUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.169.796/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2012

Razão social

JOAO CARMINE LAITANO & CIA LTDA

10.621.772/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2009

Razão social

TCHE CREDI - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

94.895.117/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Razão social

LAITANO CONSULTORIA LTDA

00.959.240/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.