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Pessoa

JOAO CARLOS VIOLANTE

***.140.178-**

Empresas vinculadas

LEXIS CAPITAL CONSULTORIA E GESTAO DE RECURSOS LTDA

32.575.346/0001-04

HAUCK INVESTMENTS LTDA

52.846.016/0001-13
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS VIOLANTE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARLOS VIOLANTE
CPF
***.140.178-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LEXIS CAPITAL CONSULTORIA E GESTAO DE RECURSOS LTDA

32.575.346/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

HAUCK INVESTMENTS LTDA

52.846.016/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

LEXIS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

51.919.518/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

CAPAX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.362.343/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

ROSTIN INVESTIMENTOS LTDA

13.342.112/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS

03.510.322/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

WAVE SPIRIT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.412.199/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2008

Ver empresa

Razão social

MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.412.196/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

HIMIL ORGANIZACAO DE EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.234.353/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2008

Ver empresa

Razão social

FREDMEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.158.960/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2007

Ver empresa

Razão social

BORDEAUX COMERCIO DE VINHOS E PARTICIPACOES S.A.

07.937.038/0001-34

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2006

Ver empresa

Razão social

AUBERT PARTICIPACOES SA

88.595.103/0001-92

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

KLEIBER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.077.725/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.