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Pessoa

JOAO CARLOS TAVARES DA MATA SERPA

***.508.037-**

Empresas vinculadas

MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA

33.099.636/0001-91

PALHEIRAS & AGRO LTDA

52.834.898/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO CARLOS TAVARES DA MATA SERPA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS TAVARES DA MATA SERPA
CPF: ***.508.037-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA 33.099.636/0001-91Ativa	Sócio	28/02/2024	Ver empresa
PALHEIRAS & AGRO LTDA 52.834.898/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
DIVERSIFICACAO ESCALAR LTDA. 52.350.327/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa

Razão social

MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA

33.099.636/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

PALHEIRAS & AGRO LTDA

52.834.898/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

DIVERSIFICACAO ESCALAR LTDA.

52.350.327/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.