Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO CARLOS SIMON

***.162.779-**

Empresas vinculadas

SIENA PARTICIPACOES LTDA

58.380.345/0001-06

J&C PARTICIPACOES LTDA.

49.368.116/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS SIMON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS SIMON
CPF: ***.162.779-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIENA PARTICIPACOES LTDA 58.380.345/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2024	Ver empresa
J&C PARTICIPACOES LTDA. 49.368.116/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
AUTO POSTO PETROSIMON III LTDA 12.153.312/0001-14Baixada	Sócio	17/05/2022	Ver empresa
SIMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.837.966/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
PORTO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 18.120.649/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2013	Ver empresa
POSTO SIMON LTDA 15.636.643/0001-01Ativa	Administrador	28/05/2012	Ver empresa
JCS TRANSPORTES LTDA 02.764.962/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	18/09/1998	Ver empresa

Razão social

SIENA PARTICIPACOES LTDA

58.380.345/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2024

Razão social

J&C PARTICIPACOES LTDA.

49.368.116/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

AUTO POSTO PETROSIMON III LTDA

12.153.312/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

SIMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.837.966/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

PORTO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.120.649/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

POSTO SIMON LTDA

15.636.643/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2012

Razão social

JCS TRANSPORTES LTDA

02.764.962/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.