Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO CARLOS SANTI

***.092.968-**

Empresas vinculadas

G.S.G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.031.529/0001-51

BRASIL GOLD GROUP - ASSOCIACAO CIVIL DE PROMOCAO A EXPORTACAO DE JOIAS E PRODUTOS AFINS

03.698.853/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS SANTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS SANTI
CPF: ***.092.968-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G.S.G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 12.031.529/0001-51Ativa	Administrador	24/05/2010	Ver empresa
BRASIL GOLD GROUP - ASSOCIACAO CIVIL DE PROMOCAO A EXPORTACAO DE JOIAS E PRODUTOS AFINS 03.698.853/0001-37Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GOLDBACKER DO BRASIL LTDA 04.557.129/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2004	Ver empresa
GOLDBRIGHT PARTICIPACOES LTDA. 64.600.315/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	18/09/1990	Ver empresa
BACKER FOLHEADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61.185.617/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	26/09/1984	Ver empresa

Razão social

G.S.G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.031.529/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2010

Razão social

BRASIL GOLD GROUP - ASSOCIACAO CIVIL DE PROMOCAO A EXPORTACAO DE JOIAS E PRODUTOS AFINS

03.698.853/0001-37

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GOLDBACKER DO BRASIL LTDA

04.557.129/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2004

Razão social

GOLDBRIGHT PARTICIPACOES LTDA.

64.600.315/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1990

Razão social

BACKER FOLHEADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

61.185.617/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.