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Pessoa

JOAO CARLOS ROCHA DA ROSA

***.002.720-**

Empresas vinculadas

PENSE INVESTIMENTOS FLORIPA LTDA

46.955.488/0001-01

OTIMIZZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.428.802/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS ROCHA DA ROSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS ROCHA DA ROSA
CPF: ***.002.720-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENSE INVESTIMENTOS FLORIPA LTDA 46.955.488/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2022	Ver empresa
OTIMIZZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.428.802/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
CACUPE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA 33.391.213/0001-40Ativa	Sócio	06/08/2021	Ver empresa
JOAO MARCAL INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA 31.001.800/0001-50Ativa	Sócio	16/12/2019	Ver empresa
SCOPE IMOB ASSESSORIA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 29.653.618/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	08/02/2018	Ver empresa
PENSE IMOVEIS FLORIPA LTDA 25.155.865/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2016	Ver empresa

Razão social

PENSE INVESTIMENTOS FLORIPA LTDA

46.955.488/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

OTIMIZZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.428.802/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

CACUPE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

33.391.213/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

JOAO MARCAL INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

31.001.800/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

SCOPE IMOB ASSESSORIA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

29.653.618/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

PENSE IMOVEIS FLORIPA LTDA

25.155.865/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.