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Pessoa

JOAO CARLOS PONCE FERRAZ

***.473.488-**

Empresas vinculadas

CRISFER CONSTRUCOES LTDA

52.107.935/0001-75

JARDIM DO COUNTRY ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA

03.993.426/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS PONCE FERRAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARLOS PONCE FERRAZ
CPF
***.473.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CRISFER CONSTRUCOES LTDA

52.107.935/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

JARDIM DO COUNTRY ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA

03.993.426/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

RIFRA ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA

03.767.614/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE CONCRETO FERCON LTDA

03.767.578/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.