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Pessoa

JOAO CARLOS PINHEIRO

***.778.826-**

Empresas vinculadas

CONFECCOES ESPACO CURTO LTDA

03.265.116/0001-40

RAIO DE SOL COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

01.505.613/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS PINHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS PINHEIRO
CPF: ***.778.826-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFECCOES ESPACO CURTO LTDA 03.265.116/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
RAIO DE SOL COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 01.505.613/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2021	Ver empresa
GEOVANINE COMERCIO, INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA 06.311.128/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2014	Ver empresa
WERKLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.205.679/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2013	Ver empresa
AGM LIMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 36.420.123/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2010	Ver empresa
A RAINHA DA MODA CONFECCOES LTDA 04.885.260/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	21/07/2009	Ver empresa

Razão social

CONFECCOES ESPACO CURTO LTDA

03.265.116/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

RAIO DE SOL COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

01.505.613/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

GEOVANINE COMERCIO, INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA

06.311.128/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

WERKLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.205.679/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2013

Razão social

AGM LIMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

36.420.123/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Razão social

A RAINHA DA MODA CONFECCOES LTDA

04.885.260/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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