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Pessoa

JOAO CARLOS PENA FERNANDES GERALDO

***.280.487-**

Empresas vinculadas

N H COMERCIO DE PEDRAS LTDA

72.080.641/0001-04

JJ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

05.215.755/0001-27

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS PENA FERNANDES GERALDO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS PENA FERNANDES GERALDO
CPF: ***.280.487-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N H COMERCIO DE PEDRAS LTDA 72.080.641/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2005	Ver empresa
JJ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 05.215.755/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2002	Ver empresa
AG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 03.940.631/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2000	Ver empresa
AGEFAG - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.728.800/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2000	Ver empresa
AGEBRAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA 03.116.184/0001-48Baixada	Sócio	28/01/2000	Ver empresa
VERKAUS COM E REP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 00.063.318/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	18/12/1997	Ver empresa
NITRINORTE QUIMICA LTDA 02.252.877/0001-03Inapta	Sócio	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

N H COMERCIO DE PEDRAS LTDA

72.080.641/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2005

Razão social

JJ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

05.215.755/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Razão social

AG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

03.940.631/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2000

Razão social

AGEFAG - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.728.800/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2000

Razão social

AGEBRAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA

03.116.184/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2000

Razão social

VERKAUS COM E REP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

00.063.318/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1997

Razão social

NITRINORTE QUIMICA LTDA

02.252.877/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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