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Pessoa

JOAO CARLOS LEAL MOREIRA

***.408.792-**

Empresas vinculadas

SPE LIEGE INCORPORADORA LTDA

54.048.782/0001-68

AGATHA INCORPORADORA LTDA

14.625.319/0001-17
+ 38 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS LEAL MOREIRA

40 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARLOS LEAL MOREIRA
CPF
***.408.792-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (40)

Razão social

SPE LIEGE INCORPORADORA LTDA

54.048.782/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

AGATHA INCORPORADORA LTDA

14.625.319/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPE MILAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

46.378.450/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

SPE ESMIRNA INCORPORADORA LTDA

46.332.964/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

SPE ISTAMBUL INCORPORADORA LTDA

44.246.246/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

LEAL MOREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.

11.339.572/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

SPE MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

14.484.483/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

VOLEDAM INCORPORADORA LTDA

39.702.008/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

EDAM INCORPORADORA LTDA

39.702.005/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

LISSE INCORPORADORA LTDA

39.701.877/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

ROTERDAM INCORPORADORA LTDA

39.640.840/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/11/2020

Ver empresa

Razão social

DELFIT INCORPORADORA LTDA

38.436.993/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

GOUDA INCORPORADORA LTDA

38.389.676/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

HAIA INCORPORADORA LTDA

38.389.438/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

MILAO INCORPORADORA LTDA

37.566.472/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

FLORENCA INCORPORADORA LTDA

37.567.361/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

TURIM INCORPORADORA LTDA

37.567.714/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

NAPOLES INCORPORADORA LTDA

37.501.766/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO INCORPORADORA LTDA

36.262.551/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

VALENCIA INCORPORADORA LTDA

34.516.824/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2019

Ver empresa

Razão social

ALBANY INCORPORADORA LTDA

34.441.663/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

SPE VENEZA INCORPORADORA LTDA

12.703.958/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

BE - FITNESS ACADEMIA LTDA

23.747.114/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

DAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.928.991/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Ver empresa

Razão social

CAP EVENTOS LTDA

18.104.871/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

12.703.882/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

HARMONICA INCORPORADORA LTDA

11.158.828/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

BARCELONA INCORPORADORA LTDA

14.373.654/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

TEMPO INCORPORADORA LTDA

09.423.857/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

SEVILHA INCORPORADORA LTDA

14.372.399/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

SPE BOGOTA INCORPORADORA LTDA

14.376.007/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2013

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

10.759.158/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

BERLIM INCORPORADORA LTDA

12.497.824/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

09.303.787/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Razão social

OFICINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

11.188.852/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2008

Ver empresa

Razão social

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

09.687.570/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2008

Ver empresa

Razão social

C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

09.110.945/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Razão social

PUBLICARTE EDITORA LTDA

08.210.284/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2006

Ver empresa

Razão social

MADRE COMUNICADORES ASSOCIADOS LTDA

03.360.923/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1999

Ver empresa

Razão social

TOKYO INCORPORADORA LTDA

10.243.905/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.