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Pessoa

JOAO CARLOS FERNANDES PIMENTA

***.812.898-**

Empresas vinculadas

M ASSET MANAGEMENT LTDA

02.622.448/0001-72

AMC WINNER SCP

22.712.113/0001-52
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO CARLOS FERNANDES PIMENTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARLOS FERNANDES PIMENTA
CPF
***.812.898-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

M ASSET MANAGEMENT LTDA

02.622.448/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

AMC WINNER SCP

22.712.113/0001-52

Ativa

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

17/03/2011

Ver empresa

Razão social

SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS

61.510.574/0001-02

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.