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Pessoa

JOAO CARLOS FALBO MANSUR

***.687.758-**

Empresas vinculadas

REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

36.272.465/0001-49

AZEVEDO & TRAVASSOS SA

61.351.532/0001-68
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS FALBO MANSUR

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARLOS FALBO MANSUR
CPF
***.687.758-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

36.272.465/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO & TRAVASSOS SA

61.351.532/0001-68

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

SSA FUTEBOL CLUBE SAF

43.790.128/0001-09

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

REDEVCO 07 PARTICIPACOES LTDA

54.316.404/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

REAG WEALTH MANAGEMENT S.A.

52.475.549/0001-36

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

REVEE S.A.

52.841.191/0001-18

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

CIABRASF CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FINANCEIROS S.A.

52.270.350/0001-71

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

REAG ASSET MANAGEMENT PART S.A

52.810.883/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

RDVC CITY SA

52.805.925/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

LURIX CAPITAL SA

51.981.070/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ATITUDE FRATERNA

52.469.018/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

REAG SEG PARTICIPACOES S.A.

48.719.718/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONDOCASH ASSESSORIA EM CREDITO S.A

18.536.571/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

REAG HOLDING DE SEGUROS S.A.

48.500.229/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

REAG AGRO GESTAO DE RECURSOS LTDA

49.001.178/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

LURIX CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

48.892.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

REAG SPECIAL SITUATIONS GESTAO DE RECURSOS LTDA

48.890.963/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A

42.335.769/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

REAG SECURITIES S.A.

20.451.953/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

RSF PARTICIPACOES LTDA.

36.349.550/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

XMAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

36.206.411/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

REAG BCS HOLDING FINANCEIRA LTDA

35.067.638/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2019

Ver empresa

Razão social

BLUM PARTICIPACOES LTDA.

34.995.011/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST HOLDING FINANCEIRA LTDA

34.308.316/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Razão social

LUMABE PARTICIPACOES LTDA.

34.032.320/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

08.279.177/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2019

Ver empresa

Razão social

N.D.Z.S.P.E. EMREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

26.643.731/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR IPIRANGA EMPREENDIMENTOS S.A.

20.684.179/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

CARBOFLEX PARTICIPACOES S.A.

23.087.743/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2015

Ver empresa

Razão social

REAG CAPITAL HOLDING S.A.

10.452.416/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CENTER CAMBUCI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

07.727.871/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2014

Ver empresa

Razão social

VICMALL 13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.282.842/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

VICMALL 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.282.838/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

VICMALL ARACAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.229.224/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

VICMALL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.229.193/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

VICMALL 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.229.190/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

VICMALL NAZARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.154.496/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

SKYHARBOR PARTICIPACOES LTDA

17.154.487/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

VIC SHOPPING CONSULTORIA LTDA

16.604.496/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2012

Ver empresa

Razão social

FYP 04 SPE IRACEMAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.441/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

FYP 01 SPE DONA AMELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.455/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

FYP 03 SPE FAZENDA SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.452/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

TAG CAPITAL BH CONSULTORIA LTDA.

13.183.490/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2011

Ver empresa

Razão social

FOOD FOR FUN RESTAURANTE S.A.

13.164.849/0001-42

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2011

Ver empresa

Razão social

VICTORIA MALL DESENVOLVIMENTO E GESTAO IMOBILIARIA LTDA.

12.638.510/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

VICTORIA COMMERCIAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS LTDA.

12.587.670/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2010

Ver empresa

Razão social

INOVE ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

09.005.138/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

LC 4 PARTICIPACOES LTDA.

08.994.828/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2007

Ver empresa

Razão social

LATOUR SECURITIES - COMPANHIA DE SECURITIZACAO IMOBILIARIA S.A.

08.623.367/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2007

Ver empresa

Razão social

SKYDIVE.PRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

06.868.065/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.