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Pessoa

JOAO CARLOS ENNES DA SILVA

***.166.230-**

Empresas vinculadas

REFERENCIA EDUCACAO LTDA

54.347.170/0001-76

PREMIER ANALISES E CONSULTORIA LTDA.

17.422.138/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS ENNES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA
CPF: ***.166.230-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFERENCIA EDUCACAO LTDA 54.347.170/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2024	Ver empresa
PREMIER ANALISES E CONSULTORIA LTDA. 17.422.138/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2019	Ver empresa
N&J SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA 25.011.410/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2016	Ver empresa
REFERENCIA CONSULTORIA LTDA 18.606.884/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa
REFERENCIA ALIANCA PARTICIPACOES LTDA 16.602.271/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2012	Ver empresa
REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 14.261.603/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2012	Ver empresa

Razão social

REFERENCIA EDUCACAO LTDA

54.347.170/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

PREMIER ANALISES E CONSULTORIA LTDA.

17.422.138/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2019

Razão social

N&J SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA

25.011.410/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Razão social

REFERENCIA CONSULTORIA LTDA

18.606.884/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

REFERENCIA ALIANCA PARTICIPACOES LTDA

16.602.271/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Razão social

REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA

14.261.603/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.