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Pessoa

JOAO CARLOS DOS SANTOS

***.610.998-**

Empresas vinculadas

LUMI GLOBAL METAIS COMERCIAL LTDA

16.651.160/0001-30

TAXA UNICA INTERMEDIACAO DE DESCONTOS EM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

06.878.889/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO CARLOS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO CARLOS DOS SANTOS
CPF: ***.610.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMI GLOBAL METAIS COMERCIAL LTDA 16.651.160/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2015	Ver empresa
TAXA UNICA INTERMEDIACAO DE DESCONTOS EM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 06.878.889/0001-90Inapta	Sócio	23/10/2007	Ver empresa
OFFICE ZENITE BLINDAGENS LTDA 07.658.089/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2005	Ver empresa

Razão social

LUMI GLOBAL METAIS COMERCIAL LTDA

16.651.160/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Razão social

TAXA UNICA INTERMEDIACAO DE DESCONTOS EM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

06.878.889/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

OFFICE ZENITE BLINDAGENS LTDA

07.658.089/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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