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Pessoa

JOAO CARLOS DE SIQUEIRA LOPES

***.894.068-**

Empresas vinculadas

TCN 200 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

59.863.196/0001-90

TCN 100 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

59.863.833/0001-29
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO CARLOS DE SIQUEIRA LOPES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO CARLOS DE SIQUEIRA LOPES
CPF
***.894.068-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TCN 200 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

59.863.196/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

TCN 100 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

59.863.833/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

TCN 506 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

57.371.854/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

TCN 20 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

55.097.184/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

TCN 18 CONSTRUCAO E INCOPORACAO LTDA

49.559.901/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.246.212/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

TCN 45 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

46.856.948/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

TCN 23 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

46.836.633/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

TECNA HOMES CONSTRUTORA LTDA

42.465.664/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

UNIQUE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.328.547/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

TCN 11 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

39.148.626/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

TRIADE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

31.575.778/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

JARDIM BOTANICO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

31.910.469/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

TECNA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

11.761.660/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.