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Pessoa

JOAO BOSCO SANTANA DE LIMA

***.650.711-**

Empresas vinculadas

MONEYCLOUD PARTICIPACOES LTDA

52.004.505/0001-28

MONEY CLOUD TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

30.153.943/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO BOSCO SANTANA DE LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO BOSCO SANTANA DE LIMA
CPF: ***.650.711-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONEYCLOUD PARTICIPACOES LTDA 52.004.505/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
MONEY CLOUD TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A. 30.153.943/0001-15Ativa	Diretor	10/04/2018	Ver empresa
BOSCO RP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 30.162.470/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2018	Ver empresa
MONEYCLIP SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 22.238.965/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2015	Ver empresa
MADEAPP TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 20.695.822/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2014	Ver empresa
A ACERT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA E REPRESENTACAOES LTDA 04.973.347/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa
SKETCH PROJETOS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA 00.603.311/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	03/12/1996	Ver empresa

Razão social

MONEYCLOUD PARTICIPACOES LTDA

52.004.505/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

MONEY CLOUD TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

30.153.943/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

BOSCO RP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

30.162.470/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

MONEYCLIP SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

22.238.965/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2015

Razão social

MADEAPP TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

20.695.822/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Razão social

A ACERT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA E REPRESENTACAOES LTDA

04.973.347/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Razão social

SKETCH PROJETOS ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA

00.603.311/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.