Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO BORGES DA SILVA NETO

***.080.591-**

Empresas vinculadas

FB ADMINISTRACAO E TRANSPORTES LTDA

15.591.876/0001-27

SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

14.383.635/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO BORGES DA SILVA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO BORGES DA SILVA NETO
CPF: ***.080.591-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FB ADMINISTRACAO E TRANSPORTES LTDA 15.591.876/0001-27Ativa	Administrador	24/05/2012	Ver empresa
SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 14.383.635/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa
F.B. DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 09.623.162/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2008	Ver empresa
AUTO POSTO DO LEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 05.884.018/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2003	Ver empresa
RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 05.884.033/0001-65Baixada	Sócio	19/09/2003	Ver empresa
BITTAR EXPRESS LTDA 05.128.325/0001-78Baixada	Sócio	18/06/2002	Ver empresa

Razão social

FB ADMINISTRACAO E TRANSPORTES LTDA

15.591.876/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2012

Razão social

SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

14.383.635/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

F.B. DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

09.623.162/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

AUTO POSTO DO LEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.884.018/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2003

Razão social

RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.884.033/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2003

Razão social

BITTAR EXPRESS LTDA

05.128.325/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.