Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO BENEDITO CASTILHO NETO

***.065.352-**

Empresas vinculadas

DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.345.935/0001-06

VILHENA SUPER ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

35.458.379/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO BENEDITO CASTILHO NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO BENEDITO CASTILHO NETO
CPF: ***.065.352-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.345.935/0001-06Ativa	Administrador	12/04/2024	Ver empresa
VILHENA SUPER ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 35.458.379/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2019	Ver empresa
JC CASTILHO PARTICIPACOES LTDA 21.845.945/0001-84Ativa	Sócio	26/01/2015	Ver empresa
JBCN PARTICIPACOES LTDA 21.833.955/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2015	Ver empresa
KECZ PARTICIPACOES LTDA 21.826.155/0001-51Baixada	Sócio	29/12/2014	Ver empresa
SHIELD EMPREENDIMENTOS LTDA 21.845.960/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2014	Ver empresa
FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.240.681/0001-65Ativa	Administrador	22/07/2010	Ver empresa

Razão social

DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.345.935/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

VILHENA SUPER ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

35.458.379/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

JC CASTILHO PARTICIPACOES LTDA

21.845.945/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2015

Razão social

JBCN PARTICIPACOES LTDA

21.833.955/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2015

Razão social

KECZ PARTICIPACOES LTDA

21.826.155/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2014

Razão social

SHIELD EMPREENDIMENTOS LTDA

21.845.960/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2014

Razão social

FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.240.681/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.