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Pessoa

JOAO BATISTA LEITE DA SILVA

***.174.574-**

Empresas vinculadas

TJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.333.960/0001-58

R. R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

17.169.021/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO BATISTA LEITE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO BATISTA LEITE DA SILVA
CPF: ***.174.574-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 35.333.960/0001-58Ativa	Sócio	29/10/2019	Ver empresa
R. R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 17.169.021/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2014	Ver empresa
J F K NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01.149.602/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2007	Ver empresa

Razão social

TJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.333.960/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

R. R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

17.169.021/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Razão social

J F K NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

01.149.602/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.