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Pessoa

JOAO BATISTA ESPINACE FILHO

***.724.498-**

Empresas vinculadas

MARQUES, MARTOS & ESPINACE ADVOGADOS ASSOCIADOS

45.697.290/0001-02

MME ACADEMY TREINAMENTOS LTDA

56.635.711/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO BATISTA ESPINACE FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO BATISTA ESPINACE FILHO
CPF: ***.724.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUES, MARTOS & ESPINACE ADVOGADOS ASSOCIADOS 45.697.290/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
MME ACADEMY TREINAMENTOS LTDA 56.635.711/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
MME PARTICIPACOES LTDA 53.857.064/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2024	Ver empresa
J B ESPINACE CONSULTORIA E GESTAO DE ATIVOS LTDA 15.060.261/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2012	Ver empresa
CONFIARE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA 09.629.382/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2008	Ver empresa
MATTOS & ESPINACE FILHO LTDA. 09.569.400/0001-97Inapta	Sócio	21/05/2008	Ver empresa

Razão social

MARQUES, MARTOS & ESPINACE ADVOGADOS ASSOCIADOS

45.697.290/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

MME ACADEMY TREINAMENTOS LTDA

56.635.711/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

MME PARTICIPACOES LTDA

53.857.064/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

J B ESPINACE CONSULTORIA E GESTAO DE ATIVOS LTDA

15.060.261/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

CONFIARE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

09.629.382/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Razão social

MATTOS & ESPINACE FILHO LTDA.

09.569.400/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.