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Pessoa

JOAO APARECIDO GOTARDI ALBANEZI

***.974.748-**

Empresas vinculadas

PROMON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

60.606.209/0001-25

RTR - ALBANEZI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

32.324.763/0001-84

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO APARECIDO GOTARDI ALBANEZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO APARECIDO GOTARDI ALBANEZI
CPF: ***.974.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROMON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 60.606.209/0001-25Ativa	Diretor	21/08/2019	Ver empresa
RTR - ALBANEZI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 32.324.763/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2018	Ver empresa
SKYSTONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.049.465/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2017	Ver empresa
JAGA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 10.682.288/0001-85Baixada	Sócio	19/02/2009	Ver empresa

Razão social

PROMON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

60.606.209/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

RTR - ALBANEZI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

32.324.763/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

SKYSTONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.049.465/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Razão social

JAGA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.682.288/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2009

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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