Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO ANTONIO ZOGBI

***.389.438-**

Empresas vinculadas

ZFAC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.049.647/0001-10

ZGD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

08.293.479/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ANTONIO ZOGBI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO ANTONIO ZOGBI
CPF: ***.389.438-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZFAC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 08.049.647/0001-10Ativa	Sócio	22/02/2007	Ver empresa
ZGD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. 08.293.479/0001-03Ativa	Sócio	07/12/2006	Ver empresa
RILISA FLORESTAL LTDA 51.938.967/0001-50Baixada	Sócio	28/12/1979	Ver empresa
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA METROPOLE LTDA 46.545.109/0001-05Ativa	Sócio	15/05/1975	Ver empresa

Razão social

ZFAC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.049.647/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2007

Razão social

ZGD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

08.293.479/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2006

Razão social

RILISA FLORESTAL LTDA

51.938.967/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/1979

Razão social

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA METROPOLE LTDA

46.545.109/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/1975

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.