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Pessoa

JOAO ANTONIO THOMAZINI

***.863.917-**

Empresas vinculadas

MINERACAO MONTE CASSINO LTDA

38.123.315/0001-07

JJ MINERACAO LTDA

29.561.857/0001-62
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ANTONIO THOMAZINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO ANTONIO THOMAZINI
CPF
***.863.917-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MINERACAO MONTE CASSINO LTDA

38.123.315/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

JJ MINERACAO LTDA

29.561.857/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

GRAVITAL PEDRAS LTDA

05.254.262/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

DJ GRANITOS LTDA

10.828.635/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

GRAMAZINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

35.172.858/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

SOUZA MINERACAO LTDA

25.128.178/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

SET TOOLS COMERCIO DE PECAS LTDA

34.885.197/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

MINERACAO URUCUM LTDA

13.472.836/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

MINAS DO BRASIL EXPORTADORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA

31.816.184/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

GRAMAZINI MINERACAO LTDA

24.475.814/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

3J MINERACAO LTDA

24.475.927/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

GRAMAZINI EXPORT LTDA

08.594.230/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2007

Ver empresa

Razão social

PECUARIA 3JR LTDA

08.355.288/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2006

Ver empresa

Razão social

GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

32.485.369/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.