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Pessoa

JOAO AMORIM DE SOUZA NETO

***.383.218-**

Empresas vinculadas

BEYOND THE CLUB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

54.409.709/0001-74

X3 REAL ESTATE IMOBILIARIA E PARTICIPACAO LTDA

19.834.438/0001-01
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO AMORIM DE SOUZA NETO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO AMORIM DE SOUZA NETO
CPF
***.383.218-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BEYOND THE CLUB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

54.409.709/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

X3 REAL ESTATE IMOBILIARIA E PARTICIPACAO LTDA

19.834.438/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

X7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

38.375.874/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

BLUE CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

43.945.921/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

PRAIA DA GRAMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP - PRAIA DA GRAMA

35.966.033/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

PRAIA DA GRAMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

31.676.842/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2019

Ver empresa

Razão social

KSM EMPREENDIMENTO LOGISTICO EXTREMA LTDA.

27.971.000/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

OLDENBURG RJ PARTICIPACOES SA.

19.108.221/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

JASN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

20.866.534/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

CASTELO INCORPORACOES LTDA.

09.008.778/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

X4 REAL ESTATE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

19.834.446/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

KSM REALTY ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

11.837.236/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

CASTELO LOGISTICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.383.662/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

CASTELO SUL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.153.044/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

FAMAS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

05.405.562/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2002

Ver empresa

Razão social

CASTELO EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA

05.204.936/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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