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Pessoa

JOAO ALVES VERISSIMO

***.500.308-**

Empresas vinculadas

SAO PAULO - GREAT FLOUR MILLS, GRAINS AND PARTICIPACOES SA

10.258.329/0001-00

SANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

10.422.606/0001-79
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ALVES VERISSIMO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO ALVES VERISSIMO
CPF
***.500.308-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SAO PAULO - GREAT FLOUR MILLS, GRAINS AND PARTICIPACOES SA

10.258.329/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2008

Ver empresa

Razão social

SANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

10.422.606/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2008

Ver empresa

Razão social

DALAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.216.188/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SANTA MARGARIDA AGROPASTORIL PARTICIPACOES SA

10.258.552/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

MMW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.258.609/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

CURIO - GENERAL ENTERPRISE PARTICIPACOES SA

10.359.965/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

CMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.258.544/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2008

Ver empresa

Razão social

VEGA INDL E MERCANTIL DE PROD ALIMENTICIOS LTDA

69.252.187/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2006

Ver empresa

Razão social

CROVEL COMERCIAL REFINADORA DE OLEOS VEGETAIS LTDA

49.454.838/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2006

Ver empresa

Razão social

JAV ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

03.930.083/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2000

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA VERPAR DE SHOPPING CENTERS

02.581.799/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/1998

Ver empresa

Razão social

BUENA VISTA EMPREEND IMOB COM IND IMP E EXPORT LTDA

49.671.662/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1987

Ver empresa

Razão social

J.ALVES VERISSIMO INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

61.066.767/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.