Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO ADEL ZEIDAN

***.265.588-**

Empresas vinculadas

FUNDO ALFA BSC GESTAO DE ATIVOS SPE LTDA

35.639.765/0001-50

OMC PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

24.990.583/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ADEL ZEIDAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO ADEL ZEIDAN
CPF: ***.265.588-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDO ALFA BSC GESTAO DE ATIVOS SPE LTDA 35.639.765/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
OMC PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 24.990.583/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2019	Ver empresa
MINERACAO PORTO ALEGRE LTDA 10.237.436/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
SIRIUS TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13.105.676/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2015	Ver empresa
BRASBANK CONSULTORIA TRIBUTARIA E FINANCEIRA LTDA 28.282.069/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2003	Ver empresa
WORLD GOSPEL ENTERTAINMENT LTDA 04.458.255/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2001	Ver empresa

Razão social

FUNDO ALFA BSC GESTAO DE ATIVOS SPE LTDA

35.639.765/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

OMC PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

24.990.583/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2019

Razão social

MINERACAO PORTO ALEGRE LTDA

10.237.436/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

SIRIUS TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.105.676/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2015

Razão social

BRASBANK CONSULTORIA TRIBUTARIA E FINANCEIRA LTDA

28.282.069/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2003

Razão social

WORLD GOSPEL ENTERTAINMENT LTDA

04.458.255/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.