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Pessoa

JOANIS AMBROSIO POUBEL OLIVEIRA

***.157.686-**

Empresas vinculadas

JL EXPORT BUSINESS LTDA

58.232.969/0001-78

MONTANA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.913.879/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOANIS AMBROSIO POUBEL OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOANIS AMBROSIO POUBEL OLIVEIRA
CPF: ***.157.686-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JL EXPORT BUSINESS LTDA 58.232.969/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2024	Ver empresa
MONTANA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.913.879/0001-23Ativa	Sócio	06/09/2024	Ver empresa
QUALITY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36.527.401/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
JL COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 44.988.674/0001-11Ativa	Sócio	24/01/2022	Ver empresa
QUALITY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27.403.800/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2019	Ver empresa
JOANIS AMBROSIO POUBEL OLIVEIRA 04615768648 27.193.898/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2017	Ver empresa

Razão social

JL EXPORT BUSINESS LTDA

58.232.969/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

MONTANA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.913.879/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

QUALITY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

36.527.401/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

JL COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

44.988.674/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

QUALITY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

27.403.800/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2019

Razão social

JOANIS AMBROSIO POUBEL OLIVEIRA 04615768648

27.193.898/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.